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글제목 : 제43기 주주총회 소집공고
작성자 : 진양폴리우레탄(주) 작성일 : 2018-02-20

43기 정기주주총회 소집통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2018313() 오전 08

 

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 85 (세교동)

           진양폴리우레탄 주식회사 2층 강당

 

3. 회의목적사항

보고 사항

. 감사보고

. 영업보고

  

부의 안건

1호 의안 : 43(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건.

2호 의안 : 이사 선임의 건.

3호 의안 : 감사 선임의 건.

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행 팀에 비치하오니

참고하시기 바랍니

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

- 서면행사 : 서면투표 의결권행사 서면에 의한 행사

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018332018312(주주총회전일부터 10일간)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

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